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汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2016年6月12日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2016年6月7日以電話、短信和電子郵件等方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，親自出席7名，會(huì)議召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃曉佳主持，審議并通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)汕頭保稅區(qū)金光實(shí)業(yè)有限公司75%股權(quán)的議案》
公司擬與SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（達(dá)朗投資有限公司）簽署《關(guān)于汕頭保稅區(qū)金光實(shí)業(yè)有限公司75%股權(quán)之附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以人民幣33，750萬(wàn)元的價(jià)格受讓SUNNYEXPRESSINVESTMENTLIMITED（達(dá)朗投資有限公司）持有的汕頭保稅區(qū)金光實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金光實(shí)業(yè)”）75%股權(quán)。
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司持有金光?shí)業(yè)75%的股權(quán)，金光實(shí)業(yè)成為公司控股子公司。
董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽訂與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的協(xié)議和相關(guān)文件，并授權(quán)管理層委派專人前往審批登記機(jī)關(guān)辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相應(yīng)的變更登記手續(xù)。
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于與深圳市天圖投資管理股份有限公司簽訂〈戰(zhàn)略合作協(xié)議〉并與相關(guān)方共同發(fā)起設(shè)立消費(fèi)品并購(gòu)基金的議案》
為更有力地推動(dòng)公司多元化戰(zhàn)略發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)公司由“印刷包裝產(chǎn)業(yè)為核心”向“印刷包裝與大消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃，公司擬與深圳市天圖投資管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天圖投資”）簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方及雙方之子公司擬共同發(fā)起設(shè)立“深圳市福田區(qū)天圖東峰消費(fèi)品并購(gòu)基金”（暫定名，以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)基金”）。
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